杭州天目山药业股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2023年10月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月16日通过邮件、专人送达、电话等方式通知监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事书面表决,会议审议并通过了如下决议：
(一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经审议：监事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《杭州天目山药业股份有限公司2023年第三季度报告》。表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2023年关联交易预计的议案》经审议：监事会认为公司与各关联方的关联交易系生产经营的需要交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，没有损害公司及非关联股东的利益。2023 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，并根据市场价格预计交易定价，属于正常的业务活动。具体内容详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司监事会
2023年10月28日