江阴海达橡塑股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

              江阴海达橡塑股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告
                       江阴海达橡塑股份有限公司
                 2012 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   1、    本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、    本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
   3、    本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第二次临时股东大
会于 2012 年 8 月 16 日（星期四）下午 2 时 30 分江阴市周庄镇云顾路 585 号公
司二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由
董事会召集，由董事长钱振宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的
有关规定，合法有效。
    参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 36 名，
代表股份 50,236,104 股，占公司有表决权股份总数的 75.35%，其中：出席现场
会议的股东及股东代表共 26 名，代表股份 50,138,000 股，占公司有表决权股份
总数的 75.20%；通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有
10 名，代表股份 98,104 股，占公司有表决权股份总数的 0.15%。
    公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员、保荐代表人和公司
聘任的见证律师列席了本次会议。
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    二、议案审议表决情况
    本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
    1、《关于公司利润分配的议案》
    表决结果：同意 50,138,000 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的
99.81%；反对 92,704 股，弃权 5,400 股。本议案获得通过。
    2、《关于修改公司章程的议案》
    表决结果：同意 50,146,100 股，占参加会议表决的有效表决权股份总数的
99.82%；反对 69,604 股，弃权 20,400 股。本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海市广发律师事务所委派了姚思静律师、张露文律师出席并见证了本次股
东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2012 年第二次临时股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范
性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，
会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、江阴海达橡塑股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市广发律师事务所关于江阴海达橡塑股份有限公司 2012 年第二次临
时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                                                        江阴海达橡塑股份有限公司
                                                             董事会
                                                             二〇一二年八月十六日