甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月27日上午10:00在公司15楼会议室召开了第六届董事会第五次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉、李宗义、孟丽、李源、柳吉弟五人现场参加，董事张辉阳、杨建兴、洪艳蓉、李成言四人以通讯方式参加，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、审议通过《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年第三季度报告》
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年第三季度报告》以及2023年第三季度财务报表。董事会认为上述报告及财务报表如实反映了公司2023年第三季度整体经营运行情况。
上述报告详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年第三季度报告》。
同意票9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2023年第三季度主要经营数据报告》
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年第三季度主要经营数据报告》。董事
会认为上述报告真实准确地反映了公司2023年第三季度的主要经营数据。具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《2023年第三季度主要经营数据的公告》（公告编号：2023-039）。
同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
董 事 会2023年10月28日