湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2023年10月27日以现场方式召开了第十届董事会第十六次会议。会议通知于2023年10月16日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有8名董事，其中7名董事参加了本次会议（独立董事马朝臣因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事龚金科代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2023-040）。
关联董事谢力回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于领导班子成员2022年度绩效收入考核兑现情况的议案》。
关联董事胡辽平、刘青娥回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2023年10月28日