山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

                   山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第七次会
议通知于2012年8月6日以电子邮件及传真的形式发出，2012年8月15日以通讯表决的
方式举行。会议应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人。会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下事项：
    一、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012年半年度报告及摘
要》；
    2012年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]， 2012
年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
    二、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改公司章程的议
案》；
    《关于修改公司章程的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。独立董事意见详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
    （该议案需经公司2012年第二次临时股东大会审议）
    三、会议以15票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以资产抵押向银行申
请贷款的议案》；
    《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。独立董事意见详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
    四、会议以15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第六届董
事会副董事长的议案》；
   同意选举李明波先生为第六届董事会副董事长。任期至本届董事会届满为止。公
司独立董事发表明确同意意见。独立董事意见详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
   李明波先生简历见附件。
   五、会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2012 年第二次
临时股东大会的议案》；
   本次股东大会定于 2012 年 9 月 7 日以现场方式召开，《关于召开 2012 年第二次
临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
[http://www.cninfo.com.cn]。
   特此公告。
                                         山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
                                                      2012年8月17日
                               李明波先生简历
    李明波，男，1968 年 4 月 27 日出生，山东经济学院毕业，经济师，历任中国银
行青岛市分行资产保全科副科长，即墨市支行行长助理，中国银行香港路支行业务发
展部科长，中国东方资产管理公司青岛办事处资产经营部助理经理、副经理、经理、
高级经理，中国东方资产管理公司市场开发部助理总经理，现任中国东方资产管理公
司青岛办事处副总经理、公司董事。
    李明波先生未直接持有本公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以
及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒。