上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月27日上午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-059）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-060）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-061）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》，并提请股东大会审议；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告编号：2023-062）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，并提请股东大会审议；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》，并提请股东大会审议；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》，并提请股东大会审议；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》；
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2023年11月15日下午3:00召开2023年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-063）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司董事会2023年10月28日