元利化学集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年10月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2023年10月20日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长刘修华先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《2023年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于<公司章程变更>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2023-053）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<签订项目投资协议>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于签订项目投资协议的公告》（公告编号：2023-054）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<提请召开2023年第一次临时股东大会>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
元利化学集团股份有限公司董事会
2023年10月28日