惠州市华阳集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年10月21日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会会议审议情况
经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过了《2023年第三季度报告》
经核查，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-089）。
2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-090）。
三、备查文件
公司第四届监事会第十一次会议决议。特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
监事会二〇二三年十月二十八日