禾丰食品股份有限公司关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的公告
重要内容提示：
●被担保人名称：包头禾辰牧业有限公司，为本公司的下属子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2023年度担保额度内（担保总额不变）增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。截至本公告日，公司已实际为包头禾辰牧业有限公司提供的担保余额为0。
●是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过324,050万元的连带责任保证担保。
为了更好的支持子公司经营发展，公司本次增加下属子公司包头禾辰牧业有限公司为被担保对象，公司拟提供的担保额度在2022年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2023年度公司担保总额度未发生变化。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2023年10月26日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次增加被担保对象的担保预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
禾丰股份
| 禾丰股份 | 包头禾辰牧业有限公司 | 42% （通过协议实施控制） | 35.85% | 0.00 | 本次新增担保额度在2022年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2023年度公司担保总额度未发生变化 | 自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效 | 否 | 否 |
二、被担保方基本情况
1、公司名称：包头禾辰牧业有限公司
2、成立时间：2022-03-04
3、注册地址：内蒙古自治区包头市九原区绿色食品加工产业园办公楼108室
4、法定代表人：金宏宇
5、注册资本：1500万人民币
6、经营范围：饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；非食用农产品初加工；饲料原料销售；粮食收购。
7、主要财务指标：
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 |
| 总资产 | 51,074,815.74 |
| 净资产 | 32,763,396.02 |
| 项目 | 2023年1-9月 |
| 营业收入 | 16,059,656.45 |
| 净利润 | -908,499.92 |
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为在2023年度预计担保总额度不变的前提下，增加包头禾辰牧业
有限公司为被担保对象，有助于进一步推进包头禾辰牧业有限公司业务发展。公司对包头禾辰牧业有限公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。
五、独立董事意见
公司在2023年度预计担保总额不变的前提下，增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象，有助于推动子公司的业务发展，包头禾辰牧业有限公司为公司控股子公司，其经营情况正常，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年9月30日，公司实际发生的对外担保余额为7.92亿元，全部为公司（包括下属子公司）对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为10.94%。其中，公司为下属子公司采购原料货款提供的实际担保余额为1.54亿元。无逾期担保。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会2023年10月28日