禾丰食品股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知于2023年10月17日以通讯方式向各位董事发出，会议于2023年10月26日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由公司董事长金卫东召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2023年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉回避表决。
四、审议通过《关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾
丰股份关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
五、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会2023年10月28日