独立董事意见书
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定,我们作为津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)之独立董事,对第九届董事会第二次会议相关议案基于独立判断立场,发表如下意见:
1.关于计提减值准备的议案
计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,符合公司资产的实际情况,并履行了相应的决策程序,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,我们同意公司本次计提减值准备方案。
2.关于公司与江西百思康瑞药业有限公司日常关联交易的议案
本次交易方案符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定及要求,此项日常关联交易将缓解公司部分产品产能瓶颈和整体的环保压力,有效降低部分产品生产成本,也会给公司增加一定的经济效益,符合公司发展战略。双方拟签署的合作框架协议书,将按照自愿、公平及合理的原则协商达成,符合相关法律规定。
独立董事:
霍文逊 边泓 陈喆
2023年10月27日