张家港富瑞特种装备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定以及公司2023年第六次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以2023年10月27日为首次授予日，向38名激励对象授予共2,800万股限制性股票，授予价格为3.18元/股。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
公司董事长黄锋先生、副董事长李欣先生、董事姜琰先生是本次股权激励计划激励对象，回避本议案的表决。表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2023年10月27日