珠海市智迪科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，健全董事会审计委员会决策机制，公司董事长、总经理谢伟明先生不再担任审计委员会委员，公司董事会同意选举公司独立董事周德元先生担任审计委员会委员，与独立董事杨国梅女士（召集人）、独立董事陈洪川先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序均按照各委员会议事规则和《公司章程》等相关规定执行。
特此公告。
珠海市智迪科技股份有限公司董事会
2023年10月28日