证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-091
宁波新芝生物科技股份有限公司独立董事工作制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司2023年10月25日第八届董事会第六次会议审议通过，议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员取得其他利益。
第七章 附则
第四十九条 本制度下列用语的含义：
(一) 主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有
股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东；
(二) 中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分
之五，且不担任上市公司董事、监事和高级管理人员的股东；
(三) 附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；
(四) 主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的
父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
第五十条 本制度所称“以上”都含本数；“超过”、“过半”、“低于”不含
本数。
第五十一条 本制度自公司股东大会审议通过后，生效并施行，原制度同时废
止。
第五十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及公司章
程的规定执行；本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规、现行公司章程、以及依法定程序修订后的公司章程相抵触，则应根据有关法律法规、现行公司章程或修订后的公司章程的规定执行。
第五十三条 本制度由公司董事会负责制定并解释。
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2023年10月27日