绿盟科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2023年10月17日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2023年10月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2023年第三季度报告
具体详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年第三季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于对香港子公司增资的议案
为保证公司海外市场拓展，公司以自有资金向绿盟科技（香港）有限公司（以下简称“香港子公司”）增资，增资额为1,000万美元（按照2023年9月末银行间外汇市人民币与美元汇率中间价7.1798:1换算，约为人民币7,179.80万元）。
本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准，不构成重大资产重组。本次对外投资尚需商务、外汇管理等政府有关部门审核。本次对外投资不构成关联交易。
具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于对香港子公司增资的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于孙公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的议案公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于向银行申请综合授信并为全资孙公司提供担保的议案》。以公司为申请主体，向宁波银行股份有限公司北京分行申请总额度不超过30,000万元的综合授信。根据公司资金需求及资产管理统筹安排，公司授权孙公司北京神州绿盟科技有限公司（以下简称“神州绿盟”）可使用该授信额度，公司为该授权提供总额度不超过30,000万元的担保，担保期限一年，具体以实际签订的相关合同为准；同时，为支持公司业务发展，神州绿盟拟向银行申请总额度不超过30,000万元的综合授信，公司为其银行综合授信提供总额度不超过30,000万元的担保。本次申请的最终授信额度以银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于孙公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的公告》。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第三次会议决议特此公告。
绿盟科技集团股份有限公司董事会
2023年10月27日