证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-087
威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年10月17日以通讯方式发出，公司第六届董事会第三次会议于2023年10月27日上午8:30时在公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，董事姜常慧先生、张鹏先生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
《2023 年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司监事会议事规则》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司对外担保管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄
酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司投资者关系管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书工作制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023年10月28日