杭州立昂微电子股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年10月27日（星期五）上午十时在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼五楼行政会议室以通讯方式召开。会议通知已提前以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
（一）审议通过了《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》公司董事会认为公司编制的2023年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2023年第三季度报告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2023年前三季度计提减值准备的议案》董事会同意对2023年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提减值准备。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。
特此公告。
杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2023年10月28日