中电科芯片技术股份有限公司第十二届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十四次会议通知于2023年10月16日发出，会议于2023年10月26日以通讯会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席许斌先生召集和主持，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2023年第三季度报告》
全体监事对该议案无异议，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
全体监事对该议案无异议。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中电科芯片技术股份有限公司监事会
2023年10月28日