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东方网力科技股份有限公司
第四届董事会第五十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于2023年10月27日（星期五）在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月17日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长曾弟东主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：：
（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司编制了2023年第三季度报告。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2023年三季度计提重大资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司2023年三季度计提重大资产减值准备的公告》（公告编号：2023-063）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
| 担个别及连带法律责任。 |
三、备查文件
1、 第四届董事会第五十二次会议决议。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2023年10月27日