武汉光迅科技股份有限公司关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为67,842,588股，占公司总股本的8.5335%；
2、本次解除限售股份的可上市流通日为2023年10月31日。
一、 本次解除限售前公司限售股份概况
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1238号）核准，于2023年2月24日向包括实际控制人在内的16名投资者以18.55元/股的发行价格非公开发行人民币普通股84,803,234股（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行的股份已于2023年4月3日在深圳证券交易所上市。具体如下：
| 序号 | 获配对象 | 获配股数（股） | 限售期（月） |
| 1 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 16,960,646 | 18 |
| 2 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 10,781,671 | 6 |
| 3 | UBS AG | 8,409,703 | 6 |
| 4 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 8,086,253 | 6 |
| 5 | 诺德基金管理有限公司 | 7,223,719 | 6 |
| 6 | 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 | 7,008,086 | 6 |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4,366,576 | 6 |
| 8 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,773,584 | 6 |
| 9 | 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,695,417 | 6 |
| 10 | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 2,695,417 | 6 |
| 11 | 财通基金管理有限公司 | 2,425,876 | 6 |
| 12 | 丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,318,059 | 6 |
| 13 | 华夏基金管理有限公司 | 2,264,150 | 6 |
| 14 | 南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 | 2,156,334 | 6 |
| 15 | 湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,156,334 | 6 |
| 16 | 银河资本资产管理有限公司-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划 | 1,481,409 | 6 |
| 合计 | 84,803,234 | - | |
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，除实际控制人中国信息通信科技集团有限公司外，其他参与认购公司本次非公开发行的15名对象承诺其认购本次非公开发行股份的锁定期为自新增股份上市之日起6个月，该部分限售股目前锁定期已满，将于2023年10月31日上市流通。
二、 本次发行后至今公司股本变动情况
本次非公开发行股份后，公司总股本从698,174,918股变更为782,978,152股。本次非公开发行股份完成后至本公告日，公司因限制性股票激励计划授予及回购注销等事项，总股本增至795,011,952股。
三、 本次申请解除限售股份的股东承诺及其履行情况
1、本次申请解除股份限售的股东在公司本次非公开发行中作出以下限售承诺：
本公司承诺此次获配的股份自发行结束后自愿锁定6个月，即自本次非公开发行股份上市之日起6个月内不上市交易或转让。
2、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了在本次非公开发行股份中作出的全部承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资产占用的行为，且本公司不存在对该15名投资者进行担保等行为。
四、 本次申请解除限售股份的情况
1、本次限售股份可上市流通时间为2023年10月31日；
2、本次解除限售股份的数量为67,842,588股，占公司总股本的8.5335%；
3、本次解除限售的持有人为15名（共计50个证券账户）；
4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
| 序号 | 持有人名称 | 持有人 证券账户名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次可上市流通股数占公司股份总数的比例 |
| 1 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 10,781,671 | 10,781,671 | 1.3562% |
| 2 | UBS AG | UBS AG | 8,409,703 | 8,409,703 | 1.0578% |
| 3 | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 8,086,253 | 8,086,253 | 1.0171% |
| 4 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 4,043,127 | 4,043,127 | 0.5086% |
| 5 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江66号单一资产管理计划 | 1,078,167 | 1,078,167 | 0.1356% |
| 6 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江688号单一资产管理计划 | 539,084 | 539,084 | 0.0678% |
| 7 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划 | 269,542 | 269,542 | 0.0339% |
| 8 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－呈瑞正乾48号B私募证券投资基金－诺德基金浦江691号单一资产管理计划 | 161,725 | 161,725 | 0.0203% |
| 9 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江699号单一资产管理计划 | 161,725 | 161,725 | 0.0203% |
| 10 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江878号单一资产管理计划 | 161,725 | 161,725 | 0.0203% |
| 11 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－中国国际金融股份有限公司－诺德基金浦江126号单一资产管理计划 | 107,817 | 107,817 | 0.0136% |
| 12 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－长城证券股份有限公司－诺德基金浦江668号单一资产管理计划 | 107,817 | 107,817 | 0.0136% |
| 13 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－朱俊华－诺德基金浦江912号单一资产管理计划 | 97,035 | 97,035 | 0.0122% |
| 14 | 诺德基金管理有限 | 诺德基金－仁灏成长优选1 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
序号
| 序号 | 持有人名称 | 持有人 证券账户名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次可上市流通股数占公司股份总数的比例 |
| 公司 | 号私募证券投资基金－诺德基金浦江331号单一资产管理计划 | ||||
| 15 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－沈津伊－诺德基金浦江950号单一资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 16 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－兴业银行－诺德基金滨江拾号集合资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 17 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－纯达定增精选七号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选7号单一资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 18 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－纯达定增精选八号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选8号单一资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 19 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－纯达知行二号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 20 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－纯达知行五号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 21 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－纯达知行六号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 22 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－台大春－诺德基金浦江907号单一资产管理计划 | 26,954 | 26,954 | 0.0034% |
| 23 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－宣欢琴－诺德基金浦江937号单一资产管理计划 | 16,173 | 16,173 | 0.0020% |
| 24 | 诺德基金管理有限公司 | 诺德基金－通怡东风10号私募证券投资基金－诺德基金浦江624号单一资产管理计划 | 10,782 | 10,782 | 0.0014% |
| 25 | 诺德基金管理有限 | 诺德基金－崔雁博－诺德基 | 10,782 | 10,782 | 0.0014% |
序号
| 序号 | 持有人名称 | 持有人 证券账户名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次可上市流通股数占公司股份总数的比例 |
| 公司 | 金浦江930号单一资产管理计划 | ||||
| 26 | 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募证券投资基金 | 江苏瑞华投资管理有限公司－瑞华精选8号私募证券投资基金 | 7,008,086 | 7,008,086 | 0.8815% |
| 27 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4,366,576 | 4,366,576 | 0.5492% |
| 28 | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,773,584 | 3,773,584 | 0.4747% |
| 29 | 武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 华实浩瑞（北京）私募基金管理有限公司－武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,695,417 | 2,695,417 | 0.3390% |
| 30 | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙） | 2,695,417 | 2,695,417 | 0.3390% |
| 31 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 916,442 | 916,442 | 0.1153% |
| 32 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－中信银行－财通基金全盈象1号集合资产管理计划 | 646,901 | 646,901 | 0.0814% |
| 33 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－覃风云－财通基金天禧共赢2号单一资产管理计划 | 215,634 | 215,634 | 0.0271% |
| 34 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－长城证券股份有限公司－财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 107,817 | 107,817 | 0.0136% |
| 35 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－建信期货－善建东源FOF1号集合资产管理计划－财通基金东源轩辕1号单一资产管理计划 | 107,817 | 107,817 | 0.0136% |
| 36 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－中英人寿保险有限公司－传统保险产品－财通基金中英人寿2号单一资产管理计划 | 80,863 | 80,863 | 0.0102% |
| 37 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－王续山－财通基金芯源壹号单一资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
序号
| 序号 | 持有人名称 | 持有人 证券账户名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次可上市流通股数占公司股份总数的比例 |
| 38 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－江苏苏豪投资集团有限公司－财通基金苏豪多元均衡3号单一资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 39 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－工商银行－财通基金天禧东源24号集合资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 40 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－信达智稳2号FOF单一资产管理计划－财通基金天禧共赢9号单一资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 41 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－张忠义－财通基金天禧定增98号单一资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 42 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－毅远一年期多策略1号私募证券投资基金－财通基金毅远定增1号单一资产管理计划 | 53,908 | 53,908 | 0.0068% |
| 43 | 财通基金管理有限公司 | 财通基金－中英人寿保险有限公司－分红－个险分红－财通基金中英人寿1号单一资产管理计划 | 26,954 | 26,954 | 0.0034% |
| 44 | 丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙） | 丽水市富处股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,318,059 | 2,318,059 | 0.2916% |
| 45 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金－光大银行－华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划 | 485,175 | 485,175 | 0.0610% |
| 46 | 华夏基金管理有限公司 | 华夏基金－中泰资管8131号FOF单一资产管理计划－华夏基金－中泰1号单一资产管理计划 | 835,579 | 835,579 | 0.1051% |
| 47 | 华夏基金管理有限公司 | 招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 | 943,396 | 943,396 | 0.1187% |
| 48 | 南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 | 南方天辰（北京）投资管理有限公司－南方天辰景丞价值精选5期私募证券投资基金 | 2,156,334 | 2,156,334 | 0.2712% |
序号
| 序号 | 持有人名称 | 持有人 证券账户名称 | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次可上市流通股数占公司股份总数的比例 |
| 49 | 湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙） | 湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,156,334 | 2,156,334 | 0.2712% |
| 50 | 银河资本资产管理有限公司-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号资产管理计划 | 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号集合资产管理计划 | 1,481,409 | 1,481,409 | 0.1863% |
| 合计 | 67,842,588 | 67,842,588 | 8.5335% | ||
5、上述限售股份均不存在被质押、冻结的情况。
五、 股份变动情况表
本次解除锁定的67,842,588股股票上市流通后，公司股本结构变动如下：
（单位：股）
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 106,870,842 | 13.44% | -67,842,588 | 39,028,254 | 4.91% |
| 高管锁定股 | 957,808 | 0.12% | 957,808 | 0.12% | |
| 首发后限售股 | 84,803,234 | 10.67% | -67,842,588 | 16,960,646 | 2.13% |
| 股权激励限售股 | 21,109,800 | 2.66% | 21,109,800 | 2.66% | |
| 二、无限售条件的流通股 | 688,141,110 | 86.56% | 67,842,588 | 755,983,698 | 95.09% |
| 三、总股本 | 795,011,952 | 100.00% | 795,011,952 | 100.00% | |
六、 保荐机构核查的结论性意见
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查后认为：
截至核查意见出具日，光迅科技本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与非公开发行股票中做出的承诺。本次非公开发行的限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规的规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对光迅科技本次非公开发行股票限售股份流通事项无异议。
七、 备查文件
1、保荐机构核查的结论性意见；
2、限售股份明细表和股本结构表；
3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○二三年十月二十八日