陕西航天动力高科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2023年度财务报告、内部控制审计机构，聘期一年,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。
统一社会信用代码：91110102082881146K。
经营范围为：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中兴华具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2022年度完成115家上市公司的年报审计业务。
中兴华首席合伙人李尊农。2022年度末合伙人数量170人，注册会计师839人，其中从事过证券服务业务的注册会计师463人。中兴华2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50 万元；2022年度上市公司年报审计115家，审计收费总额14,809.90万元。上市公司涉及的行业包括制造业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技术服务业；水利、环境和公共设施管理业等，其中同行业上市公司审计客户数量4家。
2.投资者保护能力
截至2022年末，中兴华计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。中兴华近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判，中兴华无需承担赔偿责任。
3.诚信记录
中兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。27名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施28次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
项目组主要成员张文雪、李旭、武晓景最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人及签字注册会计师：张文雪，注册会计师，2008年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计服务，2018年开始在中兴华执业，2023年起为本公司提供审计服务。无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：
中光学集团股份有限公司、云南西仪工业股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。
项目签字注册会计师：李旭，注册会计师，2018年成为注册会计师，从事证券服务业务超过25年，先后为多家公司提供IPO审计获年度审计及内控审计服务，2020年开始在中兴华执业，2022年开始为本公司提供审计服务。无兼职，具备相应专业胜任能力。近三年签署的上市公司包括：中国卫通集团股份有限公司、上海航天汽车机电股份有限公司等。项目质量控制复核人：武晓景，注册会计师，2005年成为注册会计师，从事证券服务业务超过18年，2018年开始在中兴华执业，2019年开始为本公司提供审计服务。目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO 审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。近三年签署或复核上市公司包括：湖南天雁机械股份有限公司、保定天威保变电气股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司等。
2.诚信记录。
最近三年，上述相关人员均未因执业质量或违反《中国注册会计师执业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。
3.独立性。
上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。针对独立性要求采取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到遵循。
4.审计收费。
中兴华的审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2022年度公司的财务决算审计费用为人民币60 万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计人民币80万元。拟续聘中兴华2023年度审计费用与2022年度保持一致。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中兴
华在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责、细致严谨，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，中兴华能够严格按照《内部控制指引》及公司《内部控制体系》的规定对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议，确保公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
我们同意继续聘请中兴华为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将续聘会计师事务所的议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可：我们对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计资质进行了必要核查，认为中兴华具备为公司提供审计服务的资格。鉴于以往年度中兴华为公司提供财务报告、内部控制审计结果客观、公正，能够满足公司审计要求，我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三十一次会议审议。此项议案尚须获得股东大会批准。
独立董事独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
同时，中兴华能够对公司内部控制工作进行审计并提出合理化建议，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
我们同意继续聘任中兴华为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2023年10月26日召开第七届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、上网公告附件
（一）航天动力独立董事对公司续聘会计师事务所的议案的事前认可意见；
（二）航天动力独立董事关于公司续聘会计师事务所的议案的独立意见；
（三）航天动力第七届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2023年10月28日