新疆北新路桥集团股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或者变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于 2012 年 8 月 1 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆北新路桥集团股份有
限公司关于召开 2012 年第五次临时股东大会的公告》。
2、召开时间：
现场会议时间为 2012 年 8 月 16 日下午 14:00。
网络投票时间为：2012 年 8 月 15 日至 2012 年 8 月 16 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 8 月 16 日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：
2012 年 8 月 15 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 16 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广场 A 座
北新路桥公司 17 楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
6、主持人：副董事长陈刚先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 3 名，其所持有效表决权
的股份总数为 213,500,400 股，占公司有表决权股权总数的 49.7947%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2 名，其所持有效表决权
的股份总数为 213,480,400 股，占公司有表决权总股份数的 49.79%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共计 1 名，其所持有效表决权的股份总
数为 20,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0047%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管人员
列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、以特别决议方式审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：213,500,400 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。同意股
数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%。
2、审议并通过了《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2012-2014
年）股东回报规划（草案）》；
表决结果：213,500,400 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。同意股
数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%。
3、审议并通过了《新疆北新路桥集团股份有限公司股东回报规划事宜的论
证报告》；
表决结果：213,500,400 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。同意股
数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%。
4、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。
表决结果：213,500,400 股同意，0 股反对，0 股弃权，0 股回避。同意股
数占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的 100%。
上述议案详细内容见 2012 年 8 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意
见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和
出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
六、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议》
2、《北京国枫凯文律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司 2012 年
第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司
董事会
二 0 一二年八月十六日
