大庆华科股份有限公司第九届董事会
2023年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2023年10月23日以电子邮件形式发出。
2、会议于2023年10月27日9:30以通讯表决方式召开。
3、会议应参加董事10名，实际参加董事10名。
4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、关于部分固定资产报废处置的议案。
详见公司2023年10月28日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于部分固定资产报费处置的公告》。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、大庆华科股份有限公司2023年第三季度报告
详见公司2023年10月28日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司2023年第三季度报告》。
表决结果：10票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第九届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；
2、公司第九届董事会2023年第一次临时会议决议；
3、公司独立董事对相关事项的独立意见。
大庆华科股份有限公司董事会2023年10月27日