王府井集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届监事会第五次会议于2023年10月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023年10月26日在本公司会议室以现场会议方式举行，应到监事3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张艳钊先生主持。
二、监事会会议审议情况
1.通过2023年第三季度报告
监事会认为：经核查，公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司2023年第三季度经营管理和财务状况等事项。未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.通过关于核销公司资产减值准备报告
监事会认为：公司本次核销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次核销资产减值准备。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2023年10月28日