王府井集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第五次会议于2023年10月16日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2023年10月26日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事11人，实际出席11人，公司监事列席会议。会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．通过2023年第三季度报告
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
2023年第三季度报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2．通过关于核销公司资产减值准备报告
公司之全资子公司新疆西单商场百货有限公司因法律诉讼终结，被告方无可执行财产造成应收账款无法收回，根据《企业会计准则》及公司财务制度的相关规定，决定核销应收账款坏账准备165万元。此次核销不会对公司经营成果产生影响，同意公司本次核销资产减值准备。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2023年10月28日