江苏通灵电器股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2023年10月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2023年10月27日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司2023年第三季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会2023年10月28日