安徽古井贡酒股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2023年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月17日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于2023年10月27日（含当日）前收到全体董事的表决意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《公司2023年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议并通过《公司总经理办公会议事规则》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司总经理办公会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会二〇二三年十月二十八日