福建龙净环保股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三十四次会议于2023年10月27日以现场结合视频通讯的方式召开。会议由董事长林泓富先生主持。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下议案：
一、审议：《2023年第三季度报告》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露内容。
二、审议：《关于不提前赎回“龙净转债”的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
基于“龙净转债”剩余存续期较长，综合考虑当前市场情况，结合公司自身实际，公司董事会决定本次不行使“龙净转债”的提前赎回权利，不提前赎回“龙净转债”，且在未来3个月内（即2023年10月28日至2024年1月27日），若“龙净转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以2024年1月27日之后的首个交易日重新起算，当“龙净转债”再次触发有条件赎回条款时，董事会将再次召开会议决定是否行使“龙净转债”的提前赎回权利。
具体内容详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 所披露内容。
三、审议：《关于公司对外捐赠的议案》
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。公司秉承企业发展壮大回报社会的理念，履行上市公司社会责任，公司拟使用自有资金向福建省公安民警英烈基金会捐赠800万元，用于支持维护社会安定及帮扶困难民警家庭。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司董 事 会
2023年10月28日