上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、会议召开情况
上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月16日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议并通过《2023年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
2、审议并通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会委员，公司董事、副总经理许晓萍女士不再担任审计委员会委员。公司董事会选举董事冷兆文先生为审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会审计委员会其他成员保持不变。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》
本次新增部分固定资产折旧年限会计估计符合法律、法规和《企业会计准则》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的有关规定，符合公司的财务政策，能够准确、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海优宁维生物科技股份有限公司董事会2023年10月28日