上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2023年10月16日发出通知，并于2023年10月26日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经充分讨论，审议并通过了以下议案：
一、《公司2023年第三季度报告》
表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2023年10月28日
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公司第十一届董事会第十五次会议决议