联化科技股份有限公司关于投资设立天茁生物的公告

                      联化科技股份有限公司
                   关于投资设立天茁生物的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    1、联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟独资设立天茁
（上海）生物科技有限公司（筹）（名称最终以工商登记为准，以下
简称“天茁生物”）。出资金额：5,000万元人民币；资金来源：自有
资金；公司股权比例为100%。
    2、本次对外投资已经公司第四届董事会第二十一次会议审议批
准，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    公司拟以自有资金独资设立天茁生物，注册资本5,000万元，公
司以货币形式出资5,000万元，占天茁生物股权比例为100%。天茁生
物主要从事生物技术、食品、精细化工领域内的技术开发、技术转让，
食用农产品、医药中间体、化工产品等销售。公司同时委派王萍女士
为天茁生物董事长（法定代表人）、鲍臻湧先生为董事、LIU LU WEI
先生（加拿大籍，中文名刘鲁威）为董事，陈飞彪先生为监事。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、目的：
    生物科技产业是新兴的高科技产业。目前生物技术已在多个化工
应用领域获得重大突破，进入实质性商业开发阶段，生物技术的商业
化应用迅速发展，产业化趋势亦非常明显，未来在一定程度上将成为
石油化工技术的备用和替代方案之一。生物技术可广泛应用于许多领
域，包括食品、医药、农药、胶水、陶瓷、造纸、染布和石油采掘等，
诸多应用成果为天然无毒，可生物降解，符合当前人类在健康和环保
方面的需求。而随着近年来人们对食品安全越来越重视，生物技术产
品更有信任度，市场前景广阔。
    本次投资若能顺利实施，则公司不但能获得较好的投资收益， 也
能获得进入生物化工领域所需的技术平台和生产诀窍，具备开展生物
科技业务的能力，为今后从事这一领域业务打下良好的基础；同时获
得的生物技术将增加公司原有的技术组合，通过综合运用产生协同作
用，进一步开拓和发展新的业务，增强公司的竞争力和盈利能力。
    2、存在的风险：
    （1）公司自成立以来未从事生物技术产品业务，生物技术虽然
应用广泛、市场前景广阔，但其市场拓展具有一定的不确定性，本次
对外投资可能存在进入细分行业新领域的投资风险；
    （2）生物技术的开发过程存在不确定性，本次对外投资可能面
临技术开发不能达到预期目标的风险。
    3、对公司的影响：
    本次对外投资使用自有资金，会使公司现金流产生一定的净流
出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。未来若项目顺利
实施则能进一步提高公司的竞争力和盈利能力。
    公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行
信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                 联化科技股份有限公司董事会
                                        二○一二年八月十七日