证券代码:300426 证券简称:唐德影视 公告编号:2023-093
浙江唐德影视股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召开的2023年第六次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,会议通知于2023年10月26日以口头方式发出,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时间为2023年10月26日19时。会议应出席的董事11人,实际出席的董事11人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。
参会董事认真审议后,依照有关规定通过以下决议:
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,情况紧急,需要尽快召开董事会会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。现根据公司实际情况需要,豁免本次董事会会议提前通知的要求。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举裘永刚先生为公司第五届董事会董事长暨公司法定代表人,任期至本届董事会任期届满时止。选举蒋强先生为公司第五届董事会副董事长,任期至本届董事会任期届满时止。
具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号:2023-094)。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,获得通过。
三、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,选举产生公司战略委员会委员及主任委员,审计委员会委员及主任委员,提名、薪酬与考核委员会委员及主任委员。上述任期至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号:
2023-094)。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定,经公司董事长提名,聘任蒋强先生为公司总经理,任期至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号:2023-094)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定,经公司总经理提名,聘任凌红女士、刘芳女士为公司副总经理,任期至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公
告编号:2023-094)。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》根据《公司章程》及相关规范性文件的规定,经公司董事长和总经理提名,聘任梁晨成先生为公司董事会秘书、财务负责人,任期至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号:2023-094)。表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定,董事会同意聘任杨宜静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期至本届董事会任期届满时止。
具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号:2023-094)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,获得通过。
八、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定,董事会同意聘任李华明女士为公司审计部负责人,任期至本届董事会任期届满时止。
具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号:2023-094)。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票,获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零二三年十月二十六日