浙江唐德影视股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议于2023年10月26日以通讯表决的方式召开。鉴于公司同日召开的2023年第六次临时股东大会选举产生了第五届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,会议通知于2023年10月26日以口头方式发出,所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议表决截止时间为2023年10月26日19时。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。参会监事认真审议后,依照有关规定通过以下决议:
一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》
根据《公司章程》及《浙江唐德影视股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,情况紧急,需要尽快召开监事会会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明。现根据公司实际情况需要,豁免本次监事会会议提前通知的要求。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。
二、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
选举李积兵先生为公司第五届监事会主席,任期三年,至第五届监事会届满时止。
具体内容及人员简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事会、监事
会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》(公告编号:2023-094)。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司监事会
二零二三年十月二十六日