证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2023-068
奥比中光科技集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年10月26日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦3层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 |
| 普通股股东人数 | 19 |
| 特别表决权股东人数 | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 589,102,668 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 175,102,668 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：5） | 414,000,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 80.5664 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.9472 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 56.6192 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长黄源浩先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《奥比中光科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书靳尚女士出席了本次会议，全体高级管理人员、拟聘董事、拟聘监事列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 29,573,028 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 175,102,668 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 特别表决权股份 | 414,000,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
3、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《选举黄源浩先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.02 | 《选举肖振中先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.03 | 《选举陈彬先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.04 | 《选举纪纲先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.05 | 《选举周广大先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.06 | 《选举江隆业先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 3.07 | 《选举张丁军先生为公司第二届董事会非独立董事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
4、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 《选举傅愉（Fu Yu）先生为公司第二届董事会独立董事》 | 208,985,648 | 81.0328 | 是 |
| 4.02 | 《选举陈淡敏女士为公司第二届董事会独立董事》 | 208,985,648 | 81.0328 | 是 |
| 4.03 | 《选举晏磊先生为公司第二届董事会独立董事》 | 208,985,648 | 81.0328 | 是 |
| 4.04 | 《选举徐雪妙女士为公司第二届董事会独立董事》 | 208,985,648 | 81.0328 | 是 |
5、 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 《选举杨慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
| 5.02 | 《选举陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事》 | 540,185,648 | 91.6964 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案 | 29,573,028 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案 | 29,573,028 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 3.01 | 选举黄源浩先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 3.02 | 选举肖振中先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 3.03 | 选举陈彬先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 3.04 | 选举纪纲先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 3.05 | 选举周广大先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 3.06 | 选举江隆业先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 3.07 | 选举张丁军先生为公司第二届董事会非独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 4.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 4.01 | 选举傅愉（Fu Yu）先生为公司第二届董事会独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 4.02 | 选举陈淡敏女士为公司第二届董事会独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 4.03 | 选举晏磊先生为公司第二届董事会独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 4.04 | 选举徐雪妙女士为公司第二届董事会独立董事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 5.00 | 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | / | / | / | / | / | / |
| 5.01 | 选举杨慧女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 29,478,028 | 99.6788 | ||||
| 5.02 | 选举陈洁女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 29,478,028 | 99.6788 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1-2为非累积投票议案，议案3-5为累积投票议案，所有议案均审议通过；
2、本次会议议案1-5对中小投资者进行了单独计票；
3、存在关联关系的股东黄源浩先生、肖振中先生、周广大先生、上海云鑫创业投资有限公司、珠海奥比中芯股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中欣股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中诚股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海奥比中泰股权投资合伙企业（有限合伙）应当回避表决本次会议议案1；经核验，无关联股东投票情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：刘畅、蔡颖漩
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司董事会
2023年10月27日
? 报备文件
（一）《奥比中光科技集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（深圳）律师事务所关于奥比中光科技集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会之法律意见书》。