石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公
司”）第一届董事会第十三次会议于2012年8月16日上午在公司二楼会
议室举行。公司于2012年8月10日以书面形式送达了本次会议的通知。
会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，
符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、高级管理人员列席
会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010
年制定）等有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、 全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于
修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
序号 章程（草案）修订前条款及内容 章程修订后条款及内容
第三条 公司于 2012 年 6 月 13
第三条 公司于【】年【】月【】日
日经中国证券监督管理委员会证
经中国证券监督管理委员会批准，首
监许可[2012]809 号文件批准，首
1 次向社会公众发行人民币普通股【】
次向社会公众发行人民币普通股
股，于【】年【】月【】日在【】上
5,000 万股，于 2012 年 7 月 31 日
市。
在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币
2
万元。 20,000 万元。
第十八条 公司发行的股份，在【】
第十八条 公司发行的股份，在
集中存管。
3 中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司集中存管。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 第 二 十 条 公司股份总数为
4
均为普通股。 20,000 万股，均为普通股。
第一百八十七条 公司指定中国
第一百八十七条 公司指定【】刊登 证监会和深圳证券交易所规定或
5 公司公告和和其他需要披露信息的 者指定的报刊和互联网网站作为
媒体。 刊登公司公告和其他需要披露信
息的媒体。
第一百八十九条 公司合并，应当由 第一百八十九条 公司合并，应
合并各方签订合并协议，并编制资产 当由合并各方签订合并协议，并
负债表及财产清单。公司应当自作出 编制资产负债表及财产清单。公
合并决议之日起 10 日内通知债权 司应当自作出合并决议之日起 10
6 人，并于 30 日内在【】上公告。债 日内通知债权人，并于 30 日内在
权人自接到通知书之日起 30 日内， 有关报纸上公告。债权人自接到
未接到通知书的自公告之日起 45 日 通知书之日起 30 日内，未接到通
内，可以要求公司清偿债务或者提供 知书的自公告之日起 45 日内，可
相应的担保。 以要求公司清偿债务或者提供相
应的担保。
第一百九十一条 公司分立，其
第一百九十一条 公司分立，其财产
财产作相应的分割。
作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表
公司分立，应当编制资产负债表及财
7 及财产清单。公司应当自作出分
产清单。公司应当自作出分立决议之
立决议之日起 10 日内通知债权
日起 10 日内通知债权人，并于 30
人，并于 30 日内在有关报纸上公
日内在【】上公告。
告。
第一百九十三条 公司需要减少
第一百九十三条 公司需要减少注
注册资本时，必须编制资产负债
册资本时，必须编制资产负债表及财
表及财产清单。
产清单。
公司应当自作出减少注册资本决
公司应当自作出减少注册资本决议
议之日起 10 日内通知债权人，并
之日起 10 日内通知债权人，并于 30
于 30 日内在有关报纸上公告。债
8 日内在【】上公告。债权人自接到通
权人自接到通知书之日起 30 日
知书之日起 30 日内，未接到通知书
内，未接到通知书的自公告之日
的自公告之日起 45 日内，有权要求
起 45 日内，有权要求公司清偿债
公司清偿债务或者提供相应的担保。
务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法
公司减资后的注册资本将不低于
定的最低限额。
法定的最低限额。
第一百九十九条 清算组应当自成 第一百九十九条 清算组应当自
立之日起 10 日内通知债权人，并于 成立之日起 10 日内通知债权人，
60 日内在【】上公告。债权人应当 并于 60 日内在有关报纸上公告。
自接到通知书之日起 30 日内，未接 债权人应当自接到通知书之日起
9 到通知书的自公告之日起 45 日内， 30 日内，未接到通知书的自公告
向清算组申报其债权。 之日起 45 日内，向清算组申报其
债权人申报债权，应当说明债权的有 债权。
关事项，并提供证明材料。清算组应 债权人申报债权，应当说明债权
当对债权进行登记。 的有
