四川金时科技股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事会提名董事李文秀女士为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次调整后，公司第三届董事会审计委员会委员组成情况为：郑春燕（独立董事、主任委员）、李文秀（董事、委员）、方勇（独立董事、委员）。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会2023年10月27日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。