中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年10月12日发出通知，会议于2023年10月26日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人（陈冬董事因工作原因，以视频方式参会）本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈威董事长主持，公司部分监事和高管列席。
二、董事会会议审议情况
董事会审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司2023年第三季度报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会二○二三年十月二十七日