证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2012-036
四川泸天化股份有限公司
监事会五届三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
四川泸天化股份有限公司监事会五届三次会议于 2012 年 8 月 4 日以书
面送达和传真的方式通知全体监事，会议 2012 年 8 月 14 日在泸天化大厦
五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，由监事会主席李中阳先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后，以现场投票表决方式进
行了审议表决，会议通过了以下议案：
一、审议《2012 年半年度报告及摘要》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议《内部控制工作实施的方案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议《内部控制自我评价手册》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议《内部控制手册》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会
2012 年 8 月 16 日
