证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号: 2012-035
四川泸天化股份有限公司
董事会五届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司董事会五届三次会议于 2012 年 8 月 4
日以书面送达和传真的方式通知全体董事,会议 2012 年 8 月 14 日在
泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开。出席会议应到董事 5
人,实到董事 4 人,董事彭传勇先生因出差委托董事宁忠培先生行使
表决权。会议由董事长邹仲平先生主持,会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以现场投票表决方
式进行了审议表决,会议通过了以下议案:
一、审议《2012 年半年度报告及摘要》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议《内部控制工作实施的方案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议《内部控制自我评价手册》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议《内部控制手册》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2012 年 8 月 16 日