浙江博菲电气股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议于2023年10月26日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:独立董事方攸同先生、张连起先生、张小燕女士共3人以通讯方式出席)。会议由董事长陆云峰先生主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2023年三季度报告>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年三季度报告》。
(二)审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过了该议案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的公告》。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议;
2.董事会审计委员会会议决议;
3.董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司董事会2023年10月26日