关于聘任公司2023年度审计机构并决定其审计费用议案公司本次续聘2023年度审计机构履行了必要的程序,符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事认为,大信会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司2023年度审计工作的要求,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,审计费用总额70万元。其中年报审计费60万元,内控审计费10万元。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第九届董事会第六次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,在审议上述议案时履行了必要程序。独立董事: 张占魁、孔祥舵、刘继东2023年10月26日