苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2023年10月26日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月16日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司2023年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-057）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资用于安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币40,000万元（含本数），期限为自董事会作出决议之后的12个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
2023年10月27日