濮阳惠成电子材料股份有限公司关于制定和修订公司部分管理制度的公告
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
月
日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订。
本次修订的主要制度如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。序号
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 备注 |
| 1 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 4 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
濮阳惠成电子材料股份有限公司
| 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 尚需提请股东大会审议 |
| 6 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | |
| 7 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | |
| 8 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | |
| 9 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 |
上述制度已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，部分制度的修订尚需交股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2023年10月26日