广东超华科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2023年10月16日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于2023年10月25日（星期三）下午16:00以通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。监事会主席张滨先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-037）具体内容详见2023年10月27日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2023年
度审计机构的议案》
根据相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、综合评估和慎重考虑，公司监事会同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。本议案尚须提请公司股东大会审议批准，股东大会另行通知。 《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-038）具体内容详见2023年10月27日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．《第六届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十七日