上海亚虹模具股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2023年10月26日下午14:00时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月15日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：
一、审议通过《公司2023年三季度报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则><战略委员会工作细则><审计委员会工作细则><提名委员会工作细则><薪酬与考核委员会工作细则><总经理工作细则><对外投资管理办法><信息披露管理办法><投资者关系管理办法><内幕信息知情人登记管理制度><子公司管理制度><董事、 监事和高级管理人员持股变动管理制度><内部审计管理制度><内部控制管理制度><信息披露暂缓与豁免管理办法><重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于修订<公司章程>及公司内部管理体系制度的公告》（公告编号：2023-034）。
本议案经董事会审议后通过。
十、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意提请召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
2023年10月27日