证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2023-057
中国国际航空股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)的通知和材料已于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。本次会议于2023年10月26日9:45在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。独立董事谭允芝女士因公务委托独立董事李福申先生出席并表决。本次会议由董事长马崇贤先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)关于2023年第三季度报告的议案
表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
批准公司2023年第三季度报告。详情请见公司同日披露的《中国国际航空股份有限公司2023年第三季度报告》。
(二)关于聘任李云川为公司总飞行师的议案
表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
同意聘任李云川先生为公司总飞行师。李云川先生简历详见附件。
(三)关于调整董事会各专门委员会成员的议案
表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。同意董事会各专门委员会成员及联合工作组成员调整方案。调整后的董事会各专门委员会及联合工作组成员如下:
1、战略和投资委员会
委员:马崇贤(主任)、李福申、徐俊新联合工作组:规划发展部总经理(组长)、全面深化改革领导小组办公室主任、财务部总经理
2、审计和风险管理委员会(监督委员会)
委员:李福申(主任)、禾云、谭允芝联合工作组:总会计师(组长)、总法律顾问、董事会秘书、审计部负责人、财务部总经理
3、提名委员会
委员:马崇贤(主任)、李福申、禾云联合工作组:人力资源部总经理(组长)、党委工作部部长
4、薪酬与考核委员会
委员:禾云(主任)、李福申、徐俊新联合工作组:人力资源部总经理(组长)、党委工作部部长
5、航空安全委员会
委员:王明远(主任)、李福申、马崇贤联合工作组:安全总监(组长)、航空安全管理部总经理、运行控制中心总经理、机务工程部总经理
(四)关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案
表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。批准修订后的《战略和投资委员会工作细则》《审计和风险管理委员会(监督委员会)工作细则》《航空安全委员会工作细则》及新制定的《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》。
(五)关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。批准修订后的《独立董事工作细则》。
(六)关于修订《合规管理规定》和《合规行为准则》的议案。表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。批准修订后的《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京,二〇二三年十月二十六日
附件:李云川先生简历
李云川先生:56岁,毕业于中国民用航空飞行学院飞行技术专业,研究生学历,正高级飞行员。1988年进入民航工作,2010年1月至2014年11月任本公司西南分公司副总经理兼总飞行师,2014年11月至2016年11月任本公司总裁助理兼航空安全管理部总经理,2016年11月至2017年10月任本公司总裁助理、副总运行执行官兼运行控制中心总经理、党委委员、副书记,2017年10月至2023年10月任本公司西南分公司总经理、党委常委、副书记。2023年10月任公司总飞行师。