瀛通通讯股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2023年10月23日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年10月26日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区(东莞市瀛通电线有限公司会议室)。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中，现场出席2名，通讯方式出席1名（胡钪女士以通讯方式出席本次会议）。会议由监事会主席胡钪女士主持，公司董事会秘书罗炯波先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，形成了以下决议：
1、审议了《2023年第三季度报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2023年第三季度报告》。
2、审议了《关于对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。为保障公司持续、稳健发展，保证全资子公司的日常经营与业务发展，公司及子公司拟为全资子公司提供不超过61,000万元的担保（包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、对子公司新增担保的金额和原有担保的展期或续保），其中，母公司对子公司提供担保总额为27,000万元，子公司之间担保总额为34,000万元。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
上述申请银行贷款的担保所涉及具体贷款银行及对应的贷款额度、贷款品种、期限、担保方式以公司及子公司最终同银行签订的相关合同为准。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。
本议案将提交2023年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。
3、审议了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。根据相关制度规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及全资、控股子公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
监事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登于巨潮资讯网上《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
4、审议了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
因公司可转债转股，公司注册资本由155,550,665元变更为155,551,272元，公司总股本由155,550,665股变更为155,551,272股。另外，根据《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的修改后的《公司章程》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。
本议案将提交2023年第二次临时股东大会并以特别决议方式审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
监事会2023年10月27日