宁波家联科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波家联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2023年10月26日上午11:00时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2023年10月20日以直接送达方式发出,本次应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先生召集并主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议了会议通知中列明的议案,决议情况如下:
审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2023年第三季度报告包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况:3票赞成,0票弃权,0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》。
三、备查文件
第三届监事会第二次会议决议。特此公告。
宁波家联科技股份有限公司监事会
2023年10月26日