厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-064
厦门延江新材料股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的公告
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厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，拟对《股东大会会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券或其他证券及上市作出决议； | 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行证券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、 |
| （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本议事规则第五条规定的对外担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本议事规则第五条规定的对外担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； （十四）审议批准公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事项； (十八)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 |
| 第二十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职 | 第二十二条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职 |
| 等个人情况； （二）与持有公司5%以上股份的股东及控股股东、实际控制人是否存在关联关系； （三）是否存在不适合担任公司董事、监事的情形 （四）披露持有公司股份数量； （五）是否受过中国证监会或其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒； （六）交易所要求披露的其他重要事项。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 | 等个人情况； （二）与持有公司5%以上股份的股东及控股股东、实际控制人是否存在关联关系； （三）是否存在不适合担任公司董事、监事的情形 （四）披露持有公司股份数量； （五）是否受过中国证监会或其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒； （六）交易所要求披露的其他重要事项。 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 上市公司董事会、监事会、单独或者合计持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 前款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 |
除上述条款修改外，《股东大会议事规则》其他条款不变。以上修订事宜尚需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司
董事会2023年10月27日