杭州星帅尔电器股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“公司)第五届董事会第七次会议于2023年10月16日以书面方式发出通知,并于2023年10月26日以现场方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持,公司董事会秘书、监事及高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议以举手表决的方式表决通过如下议案:
(一)审议通过《2023年第三季度报告》
表决情况:7票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《2023年第三季度报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号:2023-083)。
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,拟使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,在上述额度内可循环使用,投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-084)。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会2023年10月26日